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土豪中国夫妇携3000万入境加拿大 狂买5套房!

Peter Zhang和Judy Wang是移民到多伦多的一对中国夫妻,如果不是Judy和Peter的离婚案闹得人尽皆知,法官和主流媒体也不会发现他们离婚的诡异之处!

让我们来看看到底是什么一回事。原来,加拿大有一个非常简单的投资移民项目:政府以加拿大护照为承诺,吸引全世界的富人移民到加拿大,以此可以把移民者强大的商业头脑和丰厚的资金一起带来,帮助加拿大发展。

2010年的时候,Peter夫妇就是顺应了一波移民大潮,带着600万加币(约合人民币3000万)移民到了加拿大多伦多,在北部郊区定居。

2011年初,Peter夫妇以125万元的价格在安省的列治文山购买了一套六房五卫的住宅,以现金的方式一次付清。然而,到同年的2月份,Peter和Judy宣布已经分居。2013年的时候,他们在法庭上声称他们离婚。2017年11月时,安省高等法院对Peter和Judy的离婚诉讼提出质疑,称他们的离婚是“可疑的”。 而从后来Judy和律师的邮件中,Judy又说他们是18年6月离婚的。

一瞬间,是不是有些“清官难断家务事”的无力感涌上心头?

离婚时间暂且不论,可奇怪的是,已经离婚的Peter和Judy继续通过合资公司Yi Hao Investments购买和开发三个列治文山和附近的Thornhill物业,也是现金交易。在2017年Judy一边应付着法官,一边又现金付清了自己的第四套房产,此处房产位于闹市,地段很好。不过事实上,她和前夫Peter两人已购买价值5套总共价值930万元的房产。

除了大肆现金收购房地产之外,法官Paul Perell指出,除了房地产投资外,Peter和Judy在加拿大都没有任何就业或商业行为,不光如此,Judy和Peter似乎还牵扯到了巨额赌博。Judy表示,几年间她通过出售物业转移了600万给作为前夫的Peter。同时,他们两人与丁姓房地产经纪人(Yan-Ling Ding)和律师Rahul Kesarwani进行了一系列抵押贷款交易,一切就是为了凑钱给Peter进行赌博!

哪找的这么好的前妻啊。。。。

法官发现,有一段时间,Judy偷偷把把Yi Hao的所有权和股份转移给了丁经纪人以隐瞒Peter的身份,就是为了可以从加拿大帝国商业银行(CIBC)获得90万元的抵押贷款,而律师Kesarwani从他自己的公司安排了15万高额利息的私人抵押贷款给Peter。 不过当主流媒体询问当事人来确认此事真假的时候,他们都沉默了。

不过突发的情况出现了。2017年,Judy控告了包括丁经纪和律师Kesarwani,表示他们疏忽和违反信托职责等罪名,不过这些指控均未在法庭上得到证实。然而,Perell法官随后在法庭文件上提到“丁进行了可疑的交易”,“Kesarwani的行为是有问题的”Judy和Peter提供的证词则是“自私的,令人难以置信,不一致,不合逻辑,与文件不一致”。

大型现金交易和巨额赌博的背后是在洗钱?

Perell法官问了Judy一些问题,比如这一大笔钱是从哪里来的;你们怎么把这一大笔钱带到加拿大来的? 但是Judy拒绝回答。但是作为被告的丁经纪和律师告诉法官:“Peter就是个洗钱犯,他的钱都是从中国来的!还在设法从中国转移更多的前来加拿大。”

过去几个月时间中,因为Judy的起诉,让加拿大人逐渐了解到华人高超的洗钱方式。由此可见,房地产市场的暴涨其实和黑钱脱离不了关系。

多伦多和温哥华作为有钱人的游泳池,随便游一游洗一洗就会发现,水是真深啊。

THE END
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